题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列支付交易应作为可疑支付交易进行上报的有（）
A.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.个人银行结算帐户之间以及个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间单笔或者当日累计人民币金额50万元以上的款项划转
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A.单笔现金
B.累计转账
C.累计现金
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第3题
按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报
A.100万；20万
B.50万；20万
C.200万；20万
D.100万；10万
第4题
符合大额交易标准的是什么（）
A．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；
B．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；
C．自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；
D．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
第5题
下列支付交易属于可疑支付交易（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
C.企业日常收付与企业经营特点明显不符；
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；
E.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币元以上或者外币等值美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）
A.20万，5万
B.50万，10万
C.100万，200万
D.200万，30万
第7题
下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）
A．企业的日常收付与企业的经营特点明显不符
B．资金收付流向与企业经营特点明显不符
C．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
D．短期内资金分散转入、集中转出
第10题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告（）
A.50万元以上或10万美元以上
B.100万元以上或20万美元以上
C.10万元以上或5万美元以上
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