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[单选题]

银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》正式施行时间为()。

A.2020年6月1日

B.2020年7月1日

C.2020年8月1日

D.2020年9月1日

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第1题

《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》由银保监会负责解释,自起施行()

A.2019年12月20日

B.2020年6月1日

C.2020年7月1日

D.2020年9月1日

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第2题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,将案件划分为二类()
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第3题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件管理工作包括()

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.监督管理

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第4题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,案件类别分为业内案件和业外案件()
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第5题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件()
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第6题

《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》中“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时,负有责任的人员()

A.银行保险机构从业人员

B.相关违法违规行为的实施人或参与人

C.对案件发生负有管理、领导、监督等责任的人员

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第7题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑等具有重大社会不良影响的,属于重大案件()
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第8题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自()起施行,由中国人民银行负责解释。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自()起施行,由中国人民银行负责解释。

A.2018年12月31日

B.2019年1月1日

C.2019年7月1日

D.2019年6月1日

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第9题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,内部问责由案发机构的上级机构牵头负责,案发机构人员可以参与具体问责工作()
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第10题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对案件负有责任人员离职后仍在银行业任职的,原任职单位可以不将责任认定结果送交离职人员现任职单位()
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第11题

2021年3月18日,新版《医疗器械监督管理条例》正式发布,作为医疗器械监管领域的最高级别立法,新修订的《医疗器械监督管理条例》将于()起正式施行

A.2021年3月18日

B.2021年6月1日

C.2021年7月1日

D.2021年12月1日

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