题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》所指的对公客户指非自然人,包含()
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.个人
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A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.个人
第2题
B.打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第3题
第6题
A.单位名称、单位证件类型及号码
B.账户性质
C.注册资本、经营范围、注册地址、经营地址、股权结构
D.法定代表人姓名、证件号码
第7题
A.客户信息公开程度和客户经济性质
B.客户开户证件类型及可核查的难易程度
C.客户的存续时间
D.股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度
第9题
第10题
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
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