题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户经理提供的《对公客户尽职调查表》信息完整、结论明确,如有遗漏,允许先开户后补充完整。()
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第2题
B.打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第3题
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第4题
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
第5题
第7题
A.高风险类
B.禁止类
C.中风险类
D.中低风险类
第9题
A.总行反洗钱主管部门
B.总行反洗钱中心
C.一级分行反洗钱中心
D.支行反洗钱主管部门
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