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反洗钱资料高风险等级客户档案永久保存,其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存。()

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第1题

反洗钱资料较高风险、高风险等级客户档案永久保存,其他风险等级客户评级档案应按10年期限定期保存。()
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第2题

反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存()
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第3题

我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作,并将客户风险等级划分为()

A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险五个等级

B.高风险、中风险、低风险、较低风险四个等级

C.高风险、中风险、低风险等三个等级

D.高风险和低风险等二个等级

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第4题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和()保存制度

A.账户资料

B.档案

C.交易记录

D.风险等级划分

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第5题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和()保存制度

A.账户资料

B.档案

C.交易记录

D.风险等级划分

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第6题

依照《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定,反洗钱工作档案保管期限分为永久保存、长期保存和短期保存。其中长期保持的时限是?()

A.五年

B.十五年

C.二十年

D.三十年

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第7题

资料保管期限分:1、永久保存;2、长期保存;3、限年度保存()
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第8题

个人高风险客户风险等级调整的,须经上级机构逐级审核,由一级分行反洗钱主管部门最终确定()
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第9题

管理人员档案永久保存,离职人事资料统一归档,非管理人员档案按离职年份至少保存两年。()
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第10题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年()
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