题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
个人高风险客户风险等级调整的,须经上级机构逐级审核,由一级分行反洗钱主管部门最终确定()
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第7题
A.在规定时间内发起尽职调查,并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核,并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
第9题
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