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[单选题]
对于评定为高风险或较高风险等级的客户，农村商业银行应及时做好客户身份的重新识别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作，序时登记《山东省农村商业银行高风险客户持续识别登记表》。每年的月中旬与月中旬，高风险和较高风险等级的客户明细，应与反洗钱系统中的《客户风险评级结果报表》核对一致（）
A.1,7
B.2,6
C.,1,6
D.2，,7
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第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户、高风险账户持有人应了解__等信息（）
A.资金风险
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
第5题
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施；当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类,以确认身份和有关交易是否可疑（）
第6题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑（）
第7题
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（）
A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
第8题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第9题
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑（）
第10题
营业机构要严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好（A）工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性（）
A.客户身份识别
B.客户洗钱风险等级评定
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户身份资料保存
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