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[多选题]
业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查（）
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易背景
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A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.尽职调查
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第1题
相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）
第8题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第10题
网点柜台为？办理购汇业务时，应认真落实展业原则，加强客户身份识别，要求客户认真阅读《个人购汇申请书》和《填表声明》（）
A.境内个人
B.境外个人
C.境内个人及境外个人
D.境内居民及非居民
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