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（请给出正确答案）
[多选题]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）
A.向**、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
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A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
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第2题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第3题
办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件，无需留存客户身份证件复印件
A.5万元（不含）
B.5万元（含）
C.5000元（含）
D.5000元（不含）
第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）
A．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B．回访客户。
C．实地查访。
D．向公安、工商行政管理等部门核实。
E．其他可依法采取的措施。
第5题
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理（）
第6题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类、号码（）
A.姓名或者名称
B.住所
C.职业
D.联系方式
第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第9题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构进行客户身份识别时，要登记自然人客户的“身份基本信息”，其内容包括（）
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E.联系方式
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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