题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
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A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
第1题
A.向**、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
第2题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
第3题
A.5万元(不含)
B.5万元(含)
C.5000元(含)
D.5000元(不含)
第4题
第5题
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
E.其他可依法采取的措施。
第6题
A.姓名或者名称
B.住所
C.职业
D.联系方式
第9题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第10题
A.终止
B.中止
C.继续
D.销户
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