题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
分行业务部门及支行在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，应开展客户强化尽职调查，了解客户背景和交易目的等情况。（)
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A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.尽职调查
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第1题
相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施（）
第6题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第7题
展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务（）
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.及时报告
第10题
合规办理跨境汇款、跨境国际结算和贸易融资等跨境业务，应做到（）
A.按规定了解和核实客户身份，按规定了解基础交易背景、交易对手、交易对手银行等信息
B.按规定对高风险业务开展加强尽职调查
C.按规定配合回复境外金融机构客户、联行查询
D.以上说法都正确
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