题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户身份识别制度在反洗钱预防措施中处于基础地位。（)
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.反洗钱培训和宣传制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
更多“客户身份识别制度在反洗钱预防措施中处于基础地位。()”相关的问题
第3题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）此题为判断题(对，错)。
第9题
在《承德银行反洗钱内部控制制度》中，应当保存的客户身份资料不包括（）
A.记载客户身份信息、资料的记录
B.每笔交易的业务凭证
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
热门考试
全部 >
