反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）

A.客户身份识别制度

B.内部控制制度

C.预防制度

D.监控制度

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B.依法进行客户身份识别，保存客户身份资料和交易记录

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.反洗钱保密和宣传培训工作

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.内控制度

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别系统

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防.健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料及交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱人员岗位轮换制度

A．制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构

B．建立客户身份识别制度

C．客户身份资料和交易记录保存制度

D．大额和可疑交易报告制度

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱制度建设情况

B.客户身份资料.交易记录及其他反洗钱资料保存情况

C.客户洗钱风险等级划分情况.反洗钱培训与宣传情况

D.大额交易和可疑交易的识别与报告情况.接受监管检查与整改情况

A．建立数据分析报送考核制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立客户风险等级管理制度

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

E．建立客户身份资料和交易记录保存制度