题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
工作分析信息的来源包括()
A.书面资料
B.任职者的报告
C.同事的报告
D.直接观察
E.客户提供的信息
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A.书面资料
B.任职者的报告
C.同事的报告
D.直接观察
E.客户提供的信息
第4题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况,如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易,开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
第7题
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