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[单选题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号)文件要求,金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
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A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
第1题
A.2
B.2
C.3
D.5
第2题
A.1
B.2
C.5
D.10
第3题
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
第4题
A.终止
B.中止
C.继续
第5题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人电话
第6题
A.姓名
B.国籍
C.职业
D.住所
E.身份证种类、号码、有效期
F.联系方式
第7题
A.记载客户身份信息、资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第9题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
第10题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
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