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[多选题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令【2007】2号)文件要求,客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括()。
A.姓名
B.国籍
C.职业
D.住所
E.身份证种类、号码、有效期
F.联系方式
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A.姓名
B.国籍
C.职业
D.住所
E.身份证种类、号码、有效期
F.联系方式
第2题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
第4题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第5题
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
第8题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
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