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[多选题]

下列关于核实涉案关联账户、开户6个月未动账及异常交易账户说法正确的是()

A.交易成功后,系统解除该账户非柜面渠道操作控制(允许客户通过企业网银、银企通等渠道转账支付)

B.交易成功后,系统控制不允许该账户非柜面渠道支付操作(包括企业网银、银企通等渠道),仅允许柜面渠道操作

C.如该账户同时是涉案账户则渠道操作权限保持不变(仍控制全渠道不收不付)

D.交易成功后,系统解除该客户新开账户控制,其涉案账户操作权限保持不变(仍控制全渠道不收不付)

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第1题

下列关于核实涉案账户开户人业务操作说法错误的是()

A.选择“11423对公重点关注客户管理”交易,操作类型选择“修改”,输入客户号等信息后提交

B.交易成功后,请客户在柜外清电子签字,柜面经理审核签字清晰无误后生成电子凭证,按系统提示扫描《账户暂停/恢复业务通知书》作附件

C.交易成功后,系统解除该客户新开账户控制,其涉案账户操作权限保持不变(仍控制全渠道不收不付)

D.交易成功后,系统控制不允许该账户非柜面渠道支付操作(包括企业网银、银企通等渠道),仅允许柜面渠道操作

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第2题

个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。

A.“涉案账户”

B.“惩戒账户”

C.“涉案账户关联账户”

D.“开户6个月未动账账户”

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第3题

各机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,应暂停其非柜面业务,各机构向开户单位重新核实身份后,可以恢复其业务()

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第4题

通过面对面核实方式开立且开户次日起6个月无交易记录的个人人民币结算账户,客户须本人持有效身份证件至柜面核实本人身份信息、开户意愿后移出非柜面业务控名单,恢复账户功能()
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第5题

个人及对公账户自开户次日起,天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务()

A.60天

B.90天

C.180天

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第6题

对于属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”,农商银行应立即中止该账户的所有业务,并通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在5日内重新核实身份的,农商银行应暂停开户人名下其它银行账户的非柜面业务()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

对开户之日起内无交易记录的账户,开户行应当暂停其非柜面业务,开户行向单位重新核实身份后,可恢复其业务()

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

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第8题

开户银行应当加强账户交易活动监测,对开户后一年内(指开户次日起)无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,向单位重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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第9题

下列关于股金账户开立及入股的交易结果,说法正确的一项是()

A.打印股金证、批量开户明细、股金分红账户关联明细。

B.创建金融机构客户号交易成功提示打印业务交易单。

C.交易成功产生16位B.GL账号。

D.执行结清交易联动处理,打印业务交易单。

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第10题

开户银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。()
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