金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定，由外汇局给予警告，并处（）的罚款

A.发现的

B.报告的

C.扣押的

D.解付的

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《人民币银行结算账户管理办法》

D.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

A．金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款

B．金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款

C．金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务

D．金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑外汇交易

A．制定反洗钱工作制度

B．大额和可疑外汇资金交易报告制度

C．建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

D．大额和可疑人民币资金交易报告制度

A.仅报告大额交易

B.仅报告可疑交易

C.分别报告大额交易和可疑交易

D.不报告

A．《金融机构反洗钱规定》

B．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C．《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

D．其他法律、行政法规

A.金融机构名称

B.客户类型

C.交易经办柜员姓名

D.填报人

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告