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第1题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,案件类别分为业内案件和业外案件()
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第2题
银行保险机构涉刑业内案件处置工作包括机构调查、监管督查、机构内部问责、行政处罚、案件审结等。()
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第3题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件管理工作包括()
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第4题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,将案件划分为二类()
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第5题
对于业外案件,参照业内案件进行机构调查和案件审结,必要时银保监局将督导银行保险机构进行内部问责,开展行政处罚。()
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第6题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件()
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第7题
银行保险机构涉刑案件案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于(B)工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构()
A.二个工作日
B.三个工作日
C.四个工作日
D.五个工作日
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第8题
银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照()管理。
A.业内案件
B.业外案件
C.重大案件
D.案件风险事件
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第9题
是指银行机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件()
A.业内案件
B.业外案件
C.第一类案件
D.第二类案件
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第10题
主要指业内案件处置和符合重大案件定义的业外案件处置()
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