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[多选题]
反洗钱现场检查方式包括()
A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
E.-
F.-G.-H.-
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A.查阅资料
B.询问
C.现场测试
D.数据筛选
E.-
F.-G.-H.-
第8题
A.查阅相关资料、现场检查、人员抽考
B.现场检查、开行路用列车添乘检查
C.查阅相关资料、现场检查、开行路用列车添乘检查、人员抽考
D.查阅相关资料、人员抽考
第9题
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
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