题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
单选：下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？（）
A.向洗钱者的银行账户存进现金
B.从洗钱者的银行账户中支取大额的现金
C.向洗钱者的账户存进现金支票和汇票
D.在不同的银行账户间进行大量的转账交易
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A.伪造商业票据
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用信贷回收洗钱
D.利用赌博洗钱
更多“单选：下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意…”相关的问题
第2题
单选：一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险？（）
A.持续向账户存入小额的现金
B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,洗钱的过程具有以下哪些特征（）
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
第6题
根据《承德银行重大洗钱案件应急处置管理办法》，重大洗钱案件发生机构的应急处置小组应在案件发生后小时内汇总整理完成相关客户的身份信息资料、交易记录资料、机构反洗钱工作小组会议记录等资料，并及时报送至总行（或分行）应急处置领导小组办公室（）
A.2
B.24
C.48
第10题
单选：一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告？（）
A.金融情报单位
B.地方执法机构
C.国家安全理事会
D.联邦执法机构
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