题目内容
（请给出正确答案）
A.持续向账户存入小额的现金
B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
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第2题
A.立即终止与该客户的关系
B.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系
C.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限
D.制定一个对该客户账户活动阶段性观察时间表
第3题
A.客户的工作经历和每月的退休金检查
B.银行职员熟知顾客的身份并给他们带来饼干
C.最近的存款和取款时间的变化
D.客户住在该地区并在该银行存入25年的事实
第5题
A.营业机构只能为符合开户条件的客户开立一个基本存款账户
B.营业机构对于已在其他营业机构开立基本存款账户的客户，不得为其再开立基本存款账户
C.客户在基本存款账户开户行有贷款的，可视情况为其开立一般存款账户
D.客户凭同一开立专用存款账户证明文件只能开立一个专用存款账户
第6题
第7题
A.原型法
B.系统开发生命周期法
C.结构化分析和设计技术
D.层次-输入-处理-输出
第8题
A.设计审查
B.应用控制审查
C.源代码审查
D.访问控制审查
第9题
A.客户在一个网点有一个账户有印鉴卡，则在该客户在此网点开立的任何账户都可以选择共用同一印鉴卡。
B.账户资料的印鉴卡在新柜面进行了扫描并在鑫万佳进行了印鉴采集，因此，客户在宁波银行预留了一套印鉴，该客户的宁波银行其他账户都能共享该印鉴。
C.客户多个账户共用同一印鉴卡，仅限于同币种账户，不同币种账户需分别预留印鉴。
D.客户多个账户共用同一印鉴卡，仅限于按同一产品代码的账户共用，不同产品代码账户需分别预留印鉴
第10题
A.经办柜员应告知客户之前已在系统中开立了客户号，由于单位企业名称已更改，需要回原开户机构办理变更手续
B.如果客户提出不再使用原来客户号时，经办柜员可以经网点负责人同意下，为客户重新开立一个新的客户号
C.原客户号通过“单位客户基本信息维护“设置为“无效“状态
D.登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
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