题目内容
（请给出正确答案）
A.①②③④⑤⑥
B.①②③④⑤
C.①②③④⑥
D.②③④⑤⑥
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第1题
A.各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。
B.客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
C.审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。
D.各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
第2题
B．义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
C．义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行
D．银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法，由中国人民银行另行制定
E．义务机构只需登记客户受益所有人的姓名、身份证证明文件的种类、号码和有效期限
F．-
G．-
H．-
第3题
A.联系客户确认客户身份证件是否过期、客户基本信息是否需要更新
B.要求客户提供辅助身份证件或其他证明材料
C.对高风险客户进行实地走访，确认客户证件、经营地址等信息
D.查询政府机关、监管机构网站或数据库核实客户身份
E.查询外购数据库、网络或媒体公开信息查询，了解其负面媒体报道情况、受制裁情况
第6题
A.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息
B.义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
C.义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行
D.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
第7题
A.出售客户信息
B.未经客户许可在业务宣传、接受采访等活动中公开客户信息
C.向行内无关人员或行外人员泄露客户信息
D.向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息
第8题
A.负责了解、采集、录入客户身份识别信息，了解客户真实交易背景、财务状况、资金来源与去向等信息。
B.负责审核客户身份信息真实性与完整性，对客户开展尽职调查。
C.负责保存客户留存纸质资料、电子影像等身份证明资料。
D.负责在业务存续期内持续识别客户身份，及时更新客户身份信息
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