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[多选题]

同业对公账户开户、变更时,需输入与ECIF客户信息进行比对()

A.组织机构代码证号码

B.存款人类别

C.经营范围

D.客户名称

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第1题

开立现汇资本金账户的客户提供的有关证明文件中企业名称、法定代表人、组织机构代码、营业执照号码、经营范围等要素信息不一致的,不予受理,并通知其到()办理基本信息登记或变更手续

A.外汇账户信息交互平台

B.开户地工商管理局

C.开户地外汇管理局

D.开户地税务局

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第2题

根据人行规定,当存款人因__变更时应撤销原账户,按照变更后信息新开账户()

A.存款人类别

B.注册地区代码

C.账号

D.企业类型

E.账户性质

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第3题

存款人不得申请对基本户的进行变更()

A.地区代码

B.存款人类别

C.开户银行

D.账号

E.开户日期

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第4题

对公钱包信息变更须到哪里进行变更()

A.对公账户开户行

B.开立机构

C.开户同城网点

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第5题

发现对公账户发生变更,开户机构应当及时通知单位办理变更手续()

A.单位名称

B.法定代表人

C.单位负责人

D.经营范围

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第6题

办理一般存款账户开立信息备案时,若账户管理系统显示的该存款人基本存款账户信息中的()核对不一致,可进行下一步业务处理,但因通知存款人及时办理变更手续

A.存款人类别

B.注册地地区代码

C.法定代表人姓名

D.税务登记证号码

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第7题

对公客户证件信息查询()

A.组织机构代码证

B.开户许可证

C.机构信用代码证

D.税务登记证

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第8题

超级柜台对公开户业务,下列哪些要素不允许作业中心审核岗进行修改?()

A.客户名称

B.本异地标识

C.存款人类别

D.单位证件类型及号码

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第9题

关于对公结算账户说法错误的是()

A.A应对客户身份和开户目的进行识别

B.B按照实质重于形式原则,坚持风险导向

C.C客户申请账户信息变更、更换预留银行印鉴、账户撤销时,无需亲见亲签

D.D严禁不按规定办理账户撤销业务

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第10题

开立单位结算账户时,客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的,客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》()

A.异地客户

B.外国政要控制的对公客户

C.CCS等级高风险客户

D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户

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