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[判断题]

反洗钱信息管理系统中，基层网点可直接对客户归属机构进行调整（）

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第1题

反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户（）

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第2题

营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据

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第3题

下列哪些描述正确（)

A.杭易联中可查询对公客户工商信息

B.反洗钱监测系统中可导出客户历史交易流水

C.反洗钱监测系统中可查询机构归属客户的所有账户流水

D.上报一般可疑交易报告后，客户风险等级会调整至较高风险

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第4题

有合理理由怀疑客户、客户的交易存在洗钱嫌疑的，应通过反洗钱信息管理系统提交可疑交易报告（)

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第5题

若修改为与客户服务经理业务归属机构不一致的其他机构，则系统控制修改后的申请网点，必须与客户服务经理业务归属机构归属于同一分行，（）跨分行机构代理申请

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第6题

在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)

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第7题

县级行社可以在冠字号信息管理系统查询本法人机构内任一网点的冠字号信息（）

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第8题

外汇账户信息管理系统可由各网点营业部经理按业务需要进行角色权限分配（)

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第9题

个人高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定（）

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第10题

基层网点为基层营业机构，目前农行持牌（金融许可证）网点未完全覆盖中国境内建制县（）

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