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第1题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国银行保险监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国证券业监督管理委员会
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第2题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国保险监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国银行业监督管理委员会
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第3题
中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为()
A.反洗钱中心
B.反洗钱网站
C.中国人民银行网站
D.监测分析中心
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第4题
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安机关
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第5题
为配合国家节能减排战略的顺利实施,督促银行业金融机构把调整和优化信贷结构与国家经济结构紧密结合,有效防范信贷风险,()制定了《节能减排授信工作指导意见》
A.中国环保局
B.中国银行业协会
C.国家发展改革委
D.中国银监会
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第6题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查()
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
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第7题
当期货市场出现异常情况时,期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序决定采取紧急措施,并应当立即报告()
A.中国银监会
B.国务院期货监督管理机构
C.国家发展和改革委员会
D.中国期货业协会
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第8题
金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向()报告
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银行同业协会
D.中国银行业监督管理委员会
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第9题
跨系统往来的资金清算必须通过办理()
A.中国人民银行
B.中国银监会
C.中国银行业协会
D.全国银行间同业折借市场
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第10题
2003年,中国人民银行将对银行企业金融机构的监管职责移交至()
A.中国银行业协会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国银行业监督管理委员会
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