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[单选题]

中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为()

A.反洗钱中心

B.反洗钱网站

C.中国人民银行网站

D.监测分析中心

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第1题

()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

A.中国保险监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国银行业监督管理委员会

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第2题

中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱的资金监测()
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第3题

中国反洗钱监测分析中心设在()

A.中国银监会

B.中国人民银行

C.中国银行业协会

D.国家发展和改革委员会

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第4题

金融机构应当按照规定向报告人民币、外币大额交易和可疑交易()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.其上级机构

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第5题

中国人民银行设立,负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告()

A.中国反洗钱监测分析中心

B.会计部门

C.反洗钱局

D.稽核部门

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第6题

国务院反洗钱行政主管部门应当设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责

A.反洗钱监测中心

B.反洗钱信息中心

C.反洗钱中心

D.反洗钱信息监测中心

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第7题

总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,将已完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送()

A.及时

B.5

C.10

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第8题

中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。()
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第9题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?

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