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第1题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国保险监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国银行业监督管理委员会
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第2题
中国反洗钱监测分析中心负责反洗钱的资金监测()
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第3题
中国反洗钱监测分析中心设在()
A.中国银监会
B.中国人民银行
C.中国银行业协会
D.国家发展和改革委员会
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第4题
金融机构应当按照规定向报告人民币、外币大额交易和可疑交易()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.其上级机构
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第5题
中国人民银行设立,负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.反洗钱局
D.稽核部门
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第6题
国务院反洗钱行政主管部门应当设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
A.反洗钱监测中心
B.反洗钱信息中心
C.反洗钱中心
D.反洗钱信息监测中心
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第7题
总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,将已完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送()
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第8题
中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。()
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第9题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?
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