更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指()”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第(二)款,“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。”其中“短期”是指()
A.10个工作日以内,不含10个工作日
B.10个工作日以内,含10个工作日
C.5个工作日以内,含5个工作日
D.5个工作日以内,不含5个工作日
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定“短期”是指,“长期”指()
A.5个工作日以内(含5日)
B.10个工作日以内(含10日)
C.1年以上
D.2年以上
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第3题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知()个工作日内补正
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日
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第4题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日()
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第5题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日
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第6题
农业银行应在确认为可疑交易后的__内向反洗钱监测分析中心报告?()
A.2 个工作日
B.5 个工作日
C.7 个工作日
D.10 个工作日
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第7题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日
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第8题
金融机构办理大额转账支付,由各金融机构珩交易发生日起的第()个工作日报告中国人民银行总行
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第9题
我行可疑交易报告通过可疑交易操作规程确认为可疑交易后,最迟不超过1个工作日以电子方式提交可疑交易报告()
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正
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