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[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（二）款，“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。”其中“短期”是指（）
A.10个工作日以内，不含10个工作日
B.10个工作日以内，含10个工作日
C.5个工作日以内，含5个工作日
D.5个工作日以内，不含5个工作日
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第2题
下列交易属于可疑交易的是（）
A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.金融机构内部调拨资金
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
第3题
各市县行社应当将下列哪些交易或者行为，作为可疑交易向省联社报告（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流人，且短期内出现大量资金收付
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.金融机构内部调拨资金
第4题
商业银行应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告（)
A.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
B.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,但交易金额接近大额交易标准并未达到大额交易标准的。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
第5题
商业银行应当将交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）
A.短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入.分散转出.与客户身份.财务状况.经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准。
C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款.或者自然人客户短期内频繁收取法人.其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入.且短期内出现大量资金收付
第6题
银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）
A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D．没有正常原因的多头开户、销户。
第7题
以下哪些特征属于异常交易（）
A.短期内资金分散转入.集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准。
C.法人.其他组织和个体工商户短期内频繁收付与其经营业务明显无关的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入.且短期内出现大量资金收付
第8题
下列属于可疑交易行为表述的是()。
下列属于可疑交易行为表述的是（)。
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A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
第9题
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建材公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。
C.长期限制的账户突然原因不明地启动或者平常资金流量较小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大额资金收付。
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
第10题
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户。该餐厅为个体工商户经营范围主要为饭菜、熟食等，一直以来该单位账户每日发生额平均在10000元。2006年12月该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计156亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是”货款”“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期内出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
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