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[主观题]
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,()应签字确认
A.记录人;
B.参与评定的评定人;
C.负责人;
D.复评人
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A.记录人;
B.参与评定的评定人;
C.负责人;
D.复评人
第2题
A.异地客户
B.外国政要控制的对公客户
C.CCS等级高风险客户
D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
第3题
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第4题
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中,应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第5题
第6题
A.高风险类
B.禁止类
C.中风险类
D.中低风险类
第8题
B.打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
第9题
A.1,7
B.2,6
C.,1,6
D.2,,7
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