题目内容
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[判断题]
根据《福建银监局关于加强票据业务风险管理的通知》,银行业金融机构要严格审查关联企业之间交易的真实性,防止关联企业利用票据业务套取银行资金。严禁关联企业“虚开”、“对开”票据并办理贴现。要从严管理、审慎办理异地企业开票业务。()
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第1题
A.对企业提交的材料开展形式审查
B.审查相关交易合同、增值税发票或普通发票
C.核验运输单据、出入库单据等
D.审查相关票据反映的交易内容与企业经营范围、真实经营状况、以及相关单据内容是否具有一致性
第2题
A.三个月
B.一个月
C.半年
D.两个月
第3题
第4题
A.业务权限
B.交易对手准入清单
C.同业授信额度
D.权责发生制
第5题
A.要从票据业务风险的监测、分析、预警、处置等搭建全面风险管理框架,实现对票据业务风险控制的全流程覆盖
B.要定期开展票据业务风险排查,逐户梳理票据客户,分类型制定风险防范措施
C.要强化票据从业人员专业技能培训和职业操守教育,加强对票据业务人员的行为管控,防范道德风险和操作风险
D.要加大票据业务内部监督检查力度,开展票据业务制度、流程及执行有效性评价,加大对票据业务违规责任人员的问责力度
第6题
A.完善票据业务授权管理机制,明晰票据业务管理部门和经营单位的职责边界
B.由业务相关部门直接管理转贴现、买入返售、卖出回购以及其他以投融资为核心的票据同业业务,明确无须纳入同业专营部门管理
C.将票据业务全口径纳入统一授信管理,根据企业规模、发展速度、经营需求和还款能力,科学核定票据业务授信总额,严禁签发超过企业授信限额的票据
D.改进票据客户授信、用信全过程管理,认真履行尽职调查、合规审查、贷后检查职责
第7题
A.相关性
B.合法性
C.真实性
D.客观性
第8题
A.“三套利”
B.“市场乱象”
C.“四不当”
D.“三违反”
E.“两加强”
F.“两遏制”
第10题
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