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[单选题]

营外汇业务的金融机构未按照规定办理国际收支申报的,按照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定正确的处罚办法是().

A.给予警告,并处8万元以上50万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员,给予记过直至开除的纪律处分;情节严重的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

B.给予警告,并处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员,给予记过直至开除的纪律处分;情节严重的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

C.给予警告,并处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员,给予记过直至开除的纪律处分;情节严重的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予调离该岗位的纪律处分;

D.给予警告,并处8万元以上50万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员,给予记过直至开除的纪律处分;情节严重的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予调离该岗位的纪律处分;

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第1题

经营外汇业务的金融机构,对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时(),依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚

A.发现的

B.报告的

C.扣押的

D.解付的

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第2题

金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的,依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定,由外汇局给予警告,并处()的罚款

A.1万元以上10万元以下

B.5万元以上30万元以下

C.10万元以上50万元以下

D.50万元以上100万元以下

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第3题

按照《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构从事账外经营的,对该金融机构直接负责的高级管理人员.其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予的纪律处分()

A.警告

B.记过

C.撤职

D.开除

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第4题

我国《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构不得向关系人发放抵押贷款()
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第5题

《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构的代表机构经其总部批准可以经营金融业务()
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第6题

金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务履行的,依照的有关规定处罚()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《境内外汇账户管理规定》

C.《商业银行法》

D.《金融违法行为处罚办法》

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第7题

撤销银行业金融机构程序主要法律依据是2001年制定的()。

A.《金融机构管理规定》

B.《金融违法行为处罚办法》

C.《金融机构撤销条例》

D.《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》

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第8题

按照《安全生产违法行为行政处罚办法》规定,一年内因同一违法行为受到两次以上行政处罚的,应当从重处罚:应当从重处罚。()
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第9题

按照《国际收支统计之星评选办法》的规定,金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括:开办外汇业务满()年(含)

A.1

B.2

C.3

D.5

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第10题

我国《金融违法行为处罚办法》规定的行政处罚,包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除,由所在金融机构或者上级金融机构决定()
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