题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易()
A.由办理业务的金融机构报告
B.可不予报告
C.由办理业务的金融机构决定是否报告大额交易
D.以上都不正确
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A.由办理业务的金融机构报告
B.可不予报告
C.由办理业务的金融机构决定是否报告大额交易
D.以上都不正确
第7题
A.制定反洗钱工作制度
B.大额和可疑外汇资金交易报告制度
C.建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D.大额和可疑人民币资金交易报告制度
第9题
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.及时
第10题
A.中国人民银行
B.中国证券监督管理委员会
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员
第11题
A.管理办法
B.实施细则
C.操作规则
D.操作规程
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