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第1题
明知他人实施电信网络诈骗犯罪,以买卖、出租、出借等方式提供手机卡、物联网卡、电信流量卡、信用卡、对公账户结算卡的,按诈骗共同犯罪论处。()
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第2题
虽然无法认定行为人明知对他人实施电信网络诈骗犯罪,但行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,以买卖、出租、出借等方式向其提供手机卡、物联网卡、电信流量卡、信用卡、对公账户结算卡,具有下列情形之一的,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查?()
A.为三个以上(含本数,下同)对象提供帮助的
B.支付结算金额五十万元以上的
C.违法所得一万元以上的
D.被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的
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第3题
“断卡”行动中的两卡是指()。
A.手机卡
B.物联网卡
C.个人银行卡、对公账户及结算卡
D.非银行支付机构账户等
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第4题
“涉案账户”是指公安机关认定的供电信诈骗犯罪使用的银行账户、支付账户,确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息。()
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第5题
对公存款账户特殊业务包括()
A.账户平移
B.产品结转
C.重归户
D.治理电信网络诈骗
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第6题
下列哪些不属于“断卡”行动中的“两卡”的是()。
A.手机卡、银行卡
B.非银行支付机构账户
C.手机充值卡、购物返利卡
D.个人银行卡、对公账户及结算卡
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第7题
冒充公检法为手段进行电信网络诈骗是所有电信网络诈骗犯罪中涉案金额最高的一类。()
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第8题
在电信网络诈骗犯罪中,不管其诈骗术语、诈骗手段如何变化,最终都要由银行卡进行资金转付。()
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第9题
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,应尽快建立涉嫌电信网络诈骗账户制度,依法限制涉嫌电信网络诈骗银行卡的境内、境外使用功能()
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第10题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定,账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。()
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