“涉案账户”是指公安机关认定的供电信诈骗犯罪使用的银行账户、支付账户，确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户（卡)和支付账户信息。（)

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第1题

信息共享功能是指建立涉案账户和可疑账户信息库。经公安机关认定的供电信诈骗犯罪所用的银行账户、支付账户信息及确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“涉案账户信息”;公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户和支付账户信息及疑似出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“可疑账户信息”。银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务提示措施。()

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第2题

对公安机关认定的出租、出借、出售银行卡或支付账户，且被用于电信诈骗造成损失的失信账户，纳入深圳市涉诈“污水池”，（）年内暂停涉案账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A．1

B．3

C．5

D．10

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第3题

对公安机关认定的出租出借出售银行卡或支付账户且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信客户，实施（）年内不得新开户、暂停非柜面业务等惩戒措施

A.3

B.4

C.5

D.6

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第4题

核心系统“10423账户管控”的“0007-可疑账户管控类型”支持失效日期输入，其中公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位、个人和相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，电信诈骗涉案的单位和个人等，必须设置失效日期，5年内不能恢复非柜面业务或按公安机关下发的文件要求设置失效时间（）

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第5题

涉案账户是指（）

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台（以下简称“电信网络管理平台”）“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户，并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第6题

涉案关联账户是指（）

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户