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[多选题]

下面那些是属于2017年7月1日以后(含当日)在建设银行首次开立账户豁免尽职调查对象,以下哪些属于不豁免的()。

A.持户口薄办理开户的未成年人

B.持有效居民身份证办理开户的境内中国个人居民

C.持有效港澳台通行证办理开户的个人非居民

D.持我国军人(武装警察)身份证件的军人(武装警察)

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第1题

自2017年起,,未在我行开立客户号的客户新开账户时,,应按《办法》对其开展涉税信息尽职调查()

A.6月30日

B.7月1日

C.8月31日

D.9月1日

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第2题

年销售量超过豁免水平()倍(有条件豁免含源设备()台)或者持有量超过豁免水平()倍(有条件豁免含源设备()台)的单位,属于销售或者使用较大批量豁免放射性同位素产品的单位,应当办理辐射安全许可证,并接受辐射安全监管。

A.100,100,10,10

B.1000,1000,100,100

C.1000,100,100,10

D.500,500,50,50

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第3题

A客户2017年4月1日开立了一个结算户,2017年7月1日发生一笔短信扣费,至2017年10月1日,该账户属于灰名单()
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第4题

对客户2017年4月1日开立了一个结算户,2017年7月1日发生一笔短信扣费,至2017年10月1日,该账户属于灰名单()
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第5题

以下说法正确的是()。

A.符合《基本标准》有条件豁免要求的含Ⅴ类放射源设备,其国内生产单位或进口总代理单位可填写《含源设备有条件豁免备案申报表》,向生态环境部申报备案

B.仅从事免于辐射安全监管的活动的单位,也需办理辐射安全许可证

C.年销售量不超过豁免水平100倍或者持有量不超过豁免水平10倍的单位,也需办理辐射安全许可证

D.有条件豁免含源设备中的放射源如发生个别丢失、被盗,应作为辐射事故处理

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第6题

异地账户尽职调查。异地账户的账户开立、变更等尽职调查须双人开展,开户网点不可委托异地网点(任务接收网点)开展尽职调查。()
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第7题

关于放射性同位素与射线装置豁免备案的相关内容,以下正确的是()。
A.符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》豁免水平的放射性同位素和射线装置以及有条件豁免要求的含源设备,在生产单位或进口总代理单位完成豁免备案后,该产品的销售、使用活动可免于辐射安全监管(销售或使用较大批量放射性同位素产品的除外),其他销售、使用单位无需逐一办理豁免备案手续

B.年销售量超过豁免水平100倍(有条件豁免含源设备100台)或者持有量超过豁免水平10倍(有条件豁免含源设备10台)的单位,属于销售或者用较大批量豁免放射性同位素产品的单位,应当办理辐射安全许可证,并接受辐射安全监管。

C.仅从事免于辐射安全监管的活动的单位,无需办理辐射安全许可证,原持有的辐射安全许可证申请注销。

D.即使是从事免于辐射安全监管的活动的单位,仍需办理辐射安全许可证。

E.省级生态环境部门应将完成备案的《豁免备案表》抄报生态环境部,经生态环境部公告后在全国有效。

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