题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
自2017年起,,未在我行开立客户号的客户新开账户时,,应按《办法》对其开展涉税信息尽职调查（）
A.6月30日
B.7月1日
C.8月31日
D.9月1日
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A.同一分行内
B.同一支行内
C.同一客户号下
更多“自2017年起,,未在我行开立客户号的客户新开账户时,,应按…”相关的问题
第1题
对公存单专用账户原则上应有的结算账户作为其入息、兑付账户。因此客户认购我行对公存单时，需在我行开立对公结算账户。对于未在我行开立结算账户的优质客户，经业务部门审批后，可在我行建立客户号，在“0541”科目下开立内部账户进行认购过渡处理（）
第2题
非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法中所称“高净值账户”是指截至账户加总余额超过相当于的账户（）
A.2017年6月30日，二十五万美元
B.2018年12月31日，二十五万美元
C.2017年6月30日，一百万美元
D.2018年12月31日，一百万美元
第3题
在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。以下哪些情况需要进行初次识别（）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第6题
企业用户需开立增值税发票，网点客户服务经理未在涉税登记簿中查询到相关涉税信息，应先通过“内部管理-查询-增值税发票”路径在涉税登记簿中查询客户名下全量发票信息，对于已开票的信息该涉税信息中开票状态为“已开立”，无需上报运维查询（）
A．正确
B．错误
第8题
开立个人存款账户时，应做到（）
A.核对客户有效身份证件或其他证明文件
B.登记客户身份信息
C.首次开户时还应填写《承德银行个人客户信息登记表》，对客户进行尽职调查
D.对于特定类型客户，，应进行特别身份识别
E.对于特定类型客户，还应填写《承德银行个人客户信息调查问卷》
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