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[判断题]

故障排除后相关个人的居民身份证信息进行联网核查,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,应继续办理业务,不必停止办理。()

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第1题

在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可拒绝为客户办理业务
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第2题

办理规定业务进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行可拒绝为该客户办理相关业务()
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第3题

进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应()为该客户办理相关业务

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第4题

营业机构在办理需联网核查业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查()
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第5题

联网核查系统故障时,以下说法正确的是()
A.行内核查系统出现故障的,应使用非接口方式进行人行核查,无需留存居民身份证复印件。

B.对于必须进行人行核查,但人行核查系统故障的,应在行内核查系统暂存客户信息同时留存居民身份证复印件,系统恢复后无需再进行人行核查。

C.行内核查系统和人行核查系统均出现故障的,应使用二代身份证阅读器进行鉴别或要求客户出示辅助身份证明材料,能证明确属真实证件的,可继续办理业务,并留存居民身份证复印件。客户出示辅助身份证明材料的,应留存辅助身份证明材料的

D.故障排除后,无需对相关客户居民身份证联网核查

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第6题

银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第7题

各营业机构办理规定业务进行联网核查,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可拒绝为客户办理业务。()此题为判断题(对,错)。
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第8题

若无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,可要求客户出示护照、机动车驾驶证、社会保障卡或户籍证明等其他附有照片的佐证证件。()
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第9题

当个人客户的姓名、身份证件号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,各营业网点可继续为该客户办理业务,并将核查结果明确告知客户()
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第10题

在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向gongan机关报案()
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