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[判断题]

关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,多人使用同一联系电话号码的多人是指自然人。()

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第1题

建立联系电话号码与身份证件号码的对应关系机制。通过系统建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对不能合理说明理由的同一电话号码对应个及以上身份证件号码的情况进行控制()

A.1

B.2

C.5

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第2题

建立联系电话号码与身份证件号码的对应关系机制。对于无法证明同一电话号码对应多个身份证件号码合理性的,开户行应当对相关银行账户暂停非柜面业务,直至相应账户联系电话变更为账户所有人本人电话或提供合理证明()
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第3题

严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,以下说法正确的是()

A.银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变。

C.对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。

D.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

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第4题

对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户,且无法证明合理性的,柜员可通过“012054-灰名单维护”交易,将该账户维护成灰名单()
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第5题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变。”()
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第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性,或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的,对其相关银行账户暂停非柜面。()
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第7题

个人信息,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,包括仅限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。()
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第8题

对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的,且无法证明合理性的,柜员可以做以下哪个交易进行控制()

A.灰名单维护

B.维护虚假匿账户

C.暂停非柜面业务

D.异议账户处理

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第9题

个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。()
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第10题

报火警时,要讲清楚起火单位名称、地址、燃烧对象、火势情况,并将报警人的姓名,所用的电话号码告诉消防队,以便联系。()
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