题目内容
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[判断题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性,或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的,对其相关银行账户暂停非柜面。()
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第2题
A.3年内
B.5年内
C.10年内
D.终身
第4题
A.《晋商银行单位银行结算账户管理办法实施细则》
B.《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》
C.《晋商银行人民币单位银行结算账户使用办法实施细则》
第7题
A.银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变。
C.对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。
D.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
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