题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
发生下列情况的，各级经营管理机构应当拒绝与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务（）
A．客户提供虚假的身份证件、辅助身份证明等身份证明文件或者冒名使用他人的身份证明文件
B．客户拒不配合本行身份识别和尽职调查工作
C．客户提供辅助身份证明后身份仍然可疑的
D．客户提供的身份证件已过有效期的
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A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.买卖外汇
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第4题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）
A.登记
B.核对并登记
C.核对
D.核对或登记
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行__并登记（）
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
第7题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A.现金汇款
B.现金取款
C.现金存款
D.现金支取
第8题
客户身份识别是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景等情况的过程（）
A.交易目的
B.资金用途
C.交易性质以及资金来源
D.实际受益人
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金
额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）
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第10题
金融机构在提供等金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（）
A.与客户建立业务关系
B.为客户提供规定金额以上的现金汇款
C.为客户提供规定金额以上的现钞兑换
D.为客户提供规定金额以上的票据兑付
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