题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的或者其他身份证明文件（）
A.工作证
B.身份证件
C.驾驶证
D.身份证复印件
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第2题
《反洗钱法》规定，在于金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件（）
A.机关团体
B.企业单位
C.任何单位和个人
D.个人
第6题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）
A.登记
B.核对并登记
C.核对
D.核对或登记
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行__并登记（）
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
第8题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A.现金汇款
B.现金取款
C.现金存款
D.现金支取
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金
额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）
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