题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,对代理个人客户开立结算账户的,商业银行应当落实现行监管制度__的相关要求,并探索采取账户管理有效措施,积极防范代理风险()
A.联系被代理人进行核实
B.账户实名制
C.了解你的客户
D.登记代理人相关信息
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A.联系被代理人进行核实
B.账户实名制
C.了解你的客户
D.登记代理人相关信息
第1题
A.对代理个人客户开立结算账户的,落实“联系被代理人进行核实”的相关要求
B.禁止营业网点员工在本网点代理他人开户
C.对于因老弱病残、出现意外事件等特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户,不能为其办理业务
D.与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限,合规办理转账业务
E.为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,应与客户面签开通协议
第2题
第3题
A.正确
B.错误
第5题
A.管理
B.教育
C.监督
D.帮助
第7题
第9题
A.个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转账
D.单日累计转账超上限
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