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下列行为中属于营业网点办理支付系统业务时未遵守符合规定和管理办法的有()
A.拖延支付、截留、挪用客户和他行资金
B.因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用
C.伪造、篡改大额支付业务,盗用资金
D.有疑不查,查而不复
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A.拖延支付、截留、挪用客户和他行资金
B.因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用
C.伪造、篡改大额支付业务,盗用资金
D.有疑不查,查而不复
第2题
A.不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
B.不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项
C.不准违章签发、承兑、贴现票据,套取银行资金
D.不准签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款
第3题
A.不得拖延支付客户和其他参与者资金。
B.直接参与者不得因清算账户头寸不足影响客户和其他参与者资金使用。
C.不得疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行。
D.不得伪造、篡改大额支付业务信息,盗用资金。
E.不得截留、挪用客户和其他参与者资金
第7题
A.发生支付危机并短期难以化解的
B.属于系统管理.影响系统安全.稳定运行的
C.泄露密押密钥.影响资金安全的
D.截留.挪用客户和他行资金的
第8题
A.客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金
B.泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的
C.因系统故障造成的通存通兑业务差错,我社(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的
D.会计主管审核授权不严格
E.对可疑交易无做好反洗钱登记
第9题
A.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品,使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。
B.由于内部管理不善或重大过失,使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。
C.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等错误,但尚未造成银行经济损失或损失较小,或未损害银行形象、信誉或损害不大。
D.未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户,存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
第10题
A.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误或丢失重要会计物品,使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。
B.由于内部管理不善或重大过失,使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产、或截留挪用客户或他行资金、或致使洗钱后果发生。
C.未认真按照规章制度办理业务或接待客户,造成会计核算、支付结算、资金清算等错误,但尚未造成银行经济损失或损失较小,或未损害银行形象、信誉或损害不大。
D.未严格按照规章制度办理业务或未按照服务规范接待客户,存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
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