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《晋商银行银行卡安全管理规定》规定,银行卡发卡业务应遵循“了解你的客户”和“了解你的业务”的

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第1题

严格银行卡发卡规范管理严格落实账户实名制,发卡社(行)要遵循()的原则,对申请人资料进行严格审核

A.“了解你的客户”

B.“了解你的业务”

C.严格执行联网核查

D.确保申报材料真实性

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第2题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,银行机构应努力提升银行卡业务综合竞争力,在充分考虑成本因素的基础上进行公平竞争。()
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第3题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,各银行卡发卡银行应依法为申请人提供的个人信息保密,对申请人的资信审核工作制定严格的管理制度。()
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第4题

根据《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》规定,开展融资、授信业务必须严格遵循__原则()

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的服务

D.了解你的收益

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第5题

办理柜面通业务应遵循展业三原则()

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解交易背景

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第6题

根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定,KYD原则是指()

A.了解你的客户业务

B.了解你的客户业务单据

C.了解你的客户信用状况

D.了解你的客户

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第7题

住房抵押消费贷款业务办理过程中应遵循三原则()

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.利益最大化

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第8题

办理结算卡业务应遵循展业三原则()

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.风险为本

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第9题

商业银行(含农村中小金融机构,下同)应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及原则()

A.了解你的客户

B.了解你的工作

C.了解你的单位

D.了解你的业务

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第10题

银行办理结售汇业务时,应当按照()的原则对相关凭证或商业单据进行审核。国家外汇管理局有明确规定的,从其规定

A.了解业务、了解客户、尽职审查

B.了解你的客户

C.了解业务、了解客户

D.了解客户、尽职履责

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