题目内容
（请给出正确答案）
A.开户资料审核。审核是否按照不同的存款人类型提供了完整的证明文件、申请资料，并审核以上资料的真实性、完整性、合规性
B.查询外部系统。查询机构信用代码系统（如需）；事业单位在线（如需）；对开户证明文件做进一步核查确认
C.查询行内系统。如为存量客户开户，还应核对BCIF系统是否存在待变更信息
D.在验印系统通过181104-查看账户交易，审核待启用企业银行结算账户印鉴的账户状态为正常，启用日期应为账户激活当日，印鉴卡号应与账户开户任务影像中印鉴卡编号一致
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第1题
A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B.审核‘单位开户通知书’的资料是否齐全
C.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
D.审核‘单位开户通知书’的资料及印鉴是否真实
E.开户后未送人行审核
第3题
A.审核法人或授权经办人脸识别评分是否达标
B.审核上门开户人员工牌
C.审核开户企业信息及证照原件
D.与法人或授权经办人核实开户意愿，并核实企业账户联系人信息
E.见证上门开户人员现场加盖印鉴并展示印鉴卡，客户需入境
F.见证上门开户人员将印鉴卡及开户资料按要求整理并封包
第5题
A．审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B．审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
C．审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
D．审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
E．开户后未送人行审核
第6题
A.审核相关的资料是否齐全，重点审核定期一本通存折记载的户名是否与证件上的姓名一致。
B.审核客户存款账户状态、介质状态等相关信息。
C.审核定期一本通主账户开户机构是否为本机构。
D.审核书面申请、开户登记证的真实性、有效性。
第7题
A.受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→报联社审批
B.受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→正式开户并交客户
C.受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→备案及保管资料
D.受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→备案及保管资料
第8题
A.客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→正式开户
B.客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户
C.客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→正式开户
D.客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户
第9题
A.审核开户资料，必须原件与复印件进行核对，客户提供的开户资料应与基本账户的开户资料一致
B.审核客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确
C.特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
D.审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备
第11题
A.开户机构应严格落实总行要求通过线上开户渠道申请，不得随意采用线下开户，线下开户渠道仅作为应急渠道使用
B.11 月1 日起禁止基层营业机构通过线下通道开立对公结算账户
C.营业部在办理线下开户时，应严格按照制度要求审核开户资料和办理开户手续，对于存在异常情况的应强化审核或拒绝开户
D.营运条线应严格落实独立履职要求，不能因前台市场营销压力或所谓领导要求而在开户环节存在问题的情况下不及时报告或置若罔闻，违规办理开户手续
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