更多““关注名单”个人不能办理结售汇业务。()”相关的问题
第1题
列入“关注名单”的个人,自列入之日起2年内,不能办理自助渠道的结售汇业务。()
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第2题
被外汇局列入“关注名单”的个人,如需办理结售汇业务,应获得所在地外汇局批准。()
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第3题
列入“关注名单”的个人,自列入之日起2年内,不得办理自助渠道的结售汇业务。()
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第4题
派驻业务经理应抽查柜员办理的结售汇业务是否按规定留存相关证明材料:重点关注()
A.境内外个人超过年度总额办理结售汇
B.关注名单内客户办理结售汇业务
C.对超限额办理现钞结售汇业务
D.代办结售汇业务
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第5题
报表系统可以查询综合业务系统个人结售汇业务,暂时不能查询网银系统办理的个人结售汇业务()
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第6题
临时身份证不能作为境内个人办理结售汇业务的有效身份证件()
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第7题
银行应对关注名单及相关数据信息严格保密,只能按规定向外汇局上报,或在办理个人结售汇业务过程中进行查询,其他使用方式应依法办理,不得随意对外公布和使用。()
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第8题
在关注期限内,银行不得为关注名单内的个人办理电子银行个人结汇和售汇业务;通过柜台为其办理
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第9题
办理爱尔兰留学存款冻结业务时,应注意使用[7895个人分类主体信息查询]、[0828个人结售汇关注名单管理]交易查询客户分类状态,若个人主体状态为、、、,应按要求审核相关真实性证明材料()
A.关注名单
B.重点关注对象(预关注)
C.待说明个人
D.我行本地关注名单个人
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第10题
个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个人,也包括境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人。()
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