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[判断题]

证件号码、身份证件住址、实际居住地址、代理人信息、联系方式等要素,可组合指向于客户所处地域。()

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第1题

对金额、日期、时间等指标设置区间要素,可组合指向于可组合指向于客户交易偏好。()
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第2题

个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集等信息()

A.代理人姓名

B.代理人联系方式

C.代理人证件种类

D.代理人证件号码

E.代理人证件有效期

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第3题

公民信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息,包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。()
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第4题

客户由他人代理办理业务的,分支机构仅需核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码及有效期限()
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第5题

客户身份中具有典型可识别的特征,可以包括所处地域、()、收入(财富)主要来源、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等

A.年龄

B.职业

C.联系方式

D.监控名单匹配

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第6题

商务手机银行基本信息变更主要是等信息变更()

A.客户证件号码

B.客户联系方式

C.客户账号

D.客户号

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第7题

“11414个人客户信息变更”交易可维护更改客户证件类型、证件号码等信息。()
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第8题

柜员受理漫游汇款兑付业务应审核()

A.申请书要素填写是否齐全,业务类型是否选择“支取”,漫游汇款号是否填写完整。

B.收款人名称,申请人证件类型,发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。

C.代理他人支取的,应同时出示代理人和被代理人的身份证件,并将代理人姓名,身份证件类型,发证机关和证件号码,联系方式填写在申请书背面。

D.客户要求支取现金的,是否符合人民银行现金管理的有关规定。

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第9题

出质人或质权人为个人的,应填写有效的地址等信息()

A.身份证件号码

B.身份证件载明

C.身份证件照片

D.身份证件传真

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第10题

管理合约信息可以变更的内容包括信息修改、更换结算账户、重要信息同步等,但客户名称、证件类型和证件号码不能变更,已通过合约关联后的地址、电话等联系方式不能变更()

A.基金

B.股票

C.债券

D.人民币

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