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[多选题]

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

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第1题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的之一的，依法给予行政处分（）

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

D.其他不依法履行职责的行为

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第2题

按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）

A.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.其他不依法履行职责的行为

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第3题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的4、其他依法履行职责的行为（）

A.1,2

B.2,3

C.1,2,3

D.1,2,3,4

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第4题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）

A.纪律处分

B.行政处分

C.行政处罚

D.追求刑事责任

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第5题

按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）

A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D．其他不依法履行职责的行为

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第6题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列__行为之一的，依法给予行政处分（）

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

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第7题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

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第8题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.现场检查

B.非现场监管

C.行政调查

D.案件协查

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第9题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

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第10题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告

A.国家外汇管理局

B.中国人民银行

C.监察机构

D.侦查机关

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