各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性（）

A.切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户

B.严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户

C.注重人工分析、识别，合理确认可疑交易

D.区分情形，采取适当后续控制措施

E.建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程

F.-G．-H．-

A.管理办法

B.实施细则

C.操作规则

D.操作规程

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.内控制度

A.单位

B.个人

C.单位和个人

D.金融机构

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

A.提交大额交易报告和可疑交易报告

B.提交大额交易报告

C.提交可疑交易报告

A.仅报告大额交易

B.仅报告可疑交易

C.分别报告大额交易和可疑交易

D.不报告

A.金额

B.频率

C.流向

D.性质

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告